Семинар "115-ФЗ: Выгоды и риски бизнеса. Неосмотрительность при выборе контрагентов. Налоговые санкции"

Мероприятия партнеров вне Верхней Салды
Дата проведения: 15.05.2018

Дата проведения: 15 мая 2018 года

Время проведения: с 12:00 до 16.00.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Гоголя 25.

 

Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента,  рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.

Семинар предназначен: для физических и юридических лиц.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • новые требования налоговых органов при выборе контрагентов    налогоплательщиками;                 
  • новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
  • почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
  • о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
  • обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
  • типовые ошибки предприятий (организаций);
  • как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
  • как увязать маркетинг и 115-ФЗ?

Семинар ведет: Ситников Михаил Михайлович

  • Член Национального реестра независимых директоров при РСПП, профессиональный поверенный-представитель Российской Федерации в органах управления акционерных обществ с государственным участием;
  • Бизнес-консультант, системные знания в вопросах контроля государства за деятельностью предприятий;
  • Опыт руководства крупными объединениями (предприятиями) 32 года, в том числе коммерческим банком – 20 лет.
  • Руководство и личное участие в работе банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма – 12 лет.

Программа семинара:

  1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях налогового контроля. Судебная практика. Основные риски налогоплательщика. Взаимосвязь налогового контроля и противодействия легализации преступных доходов;
  2. Цели государственной политики Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (отмывание денежных средств/финансирование терроризма) и ее международные обязательства. Система обмена информацией;
  3. Сфера применения закона 115-ФЗ;
  4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом – государственные контролеры;
  5. Роль Уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (Росфинмониторинг), ЦБ РФ, Генеральной прокуратуры, налоговых и других органов;
  6. Административные расследования. Санкции за неисполнение антиотмывочного законодательства;
  7. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов;
    • Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
    • Классификация клиентов по группам риска;
    • Правила внутреннего контроля; Документальное фиксирование информации;
    • Специальное должностное лицо и персонал банка;
    • Запрет на информирование клиентов;
    • Обязательный контроль операций;
    • Передача информации в Росфинмониторинг;
    • Иные меры, добровольный отказ клиента от обслуживания;
  8. Ограничения и запреты кредитным организациям на открытие клиентских счетов;
  9. Права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:
    • Получение информации о клиенте и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;
    • Прекращение дистанционного обслуживания, блокирование электронных средств платежей;
    • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада), расторжение договора банковского счета (вклада);
    • Отказ в выполнении распоряжений клиента;
  10. Обязанности клиента банка по предоставлению информации;
  11. Источники получения информации о клиентах;
  12. Примерный перечень «теневых схем» и сомнительных (подозрительных) операций;
  13. Типовые ошибки клиентов при идентификации и проведении банковских операций;
  14. Риски некорректной работы;
  15. Выгода предприятий от применения отдельных элементов 115-ФЗ и идентификации контрагентов;
  16. Рекомендации по минимизации риска потери деловой репутации и получению выгоды от применения 115-ФЗ.

Участие бесплатное!

Для записи прошу отправить заявку на электронную почту с указанием семинара 

Администратор: Новокшонова Юлия Евгеньевна, тел. 8 (922) 131-53-33, j.novokshonova@gmail.com

 

Работает на iCagenda